Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Mehedinţi efectueaza un numar de 30 de percheziţii domiciliare – 13 în localitatea Strehaia, 9 în judetul Hunedoara , 4 în municipiul Cluj, 3 în municipiul Timişoara şi una în judetul Argeş, in vederea destructurarii unui grup infractional organizat, constituit din 34 de persoane, specializat in săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscala şi spalare de bani.
In fapt, se retine ca liderii gruparii, învinuiţii Mihai Gheorghe si Mihai Ion au identificat un numar de 50 de societăţi comerciale, având cifre semnificative de afaceri şi în înţelegere cu administratorii acestora, in schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operatiuni comerciale fictive, de livrare mărfuri sau prestare servicii, in scopul diminuarii taxelor si impozitelor aferente bugetului de stat. Membrii gruparii au infiintat in acest scop 5 societati comerciale, tip “fantoma“, cu sediul in localitatea Strehaia, acestea acumuland debite substantiale catre bugetul de stat, constand in TVA si impozit pe profit, datorat urmare a activitatii infractionale.
Sumele de bani reprezentand contravaloarea acestor operatiuni erau achitate in conturile societăţilor comerciale controlate de către învinuiţi, deschise la diverse unitati bancare, de unde erau ridicate imediat in numerar si impartite intre membrii gruparii. Cu titlu de exemplu, numai pentru 5 dintre societatile comerciale atrase de catre invinuiti s-au facturat marfuri si servicii în valoare totala de 26.400.000 lei (6 milioane de euro), sumă ridicată in numerar de catre învinuiţii Mihai Ion şi Mihai Fănel Daniel, cu consecinta prejudicierii bugetului de stat cu suma de 2.400.000 euro.
Prejudiciul total cauzat prin activitatea infracţională este estimat până la acest moment ca fiind în sumă de 20.000.000 euro. La sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Mehedinţi au fost conduse pentru audieri un numar de 34 de persoane, urmand ca dupa finalizarera audierilor sa fie formulate propunerile legale.
Cercetările au fost efectuate cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul SCCO Mehedinţi, BCCO Craiova şi lucrători din cadrul IJJ Craiova şi IJJ Mehedinţi. Suportul informativ a fost asigurat de către DGIPI.
In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor prev. de art. 7 din Legea 39/2003, art. 215 alin 1, 2, 3 şi 5 Cp, art. 9 pct. 1 lit. a, b, c şi d, pct. 2 şi 3 din Legea 241/2005, art. 289 şi 290 din C.p., art. 280ind. 1 din Legea 31/1990 si art. 23 pct. 1 lit. a şi b din Legea 656/2002.
