Acasă Actualitate 112 PREJUDICIU URIAŞ - Percheziții în București și mai multe județe într-un dosar...

PREJUDICIU URIAŞ – Percheziții în București și mai multe județe într-un dosar de evaziune și spălare de bani

DISTRIBUIȚI

PREJUDICIU URIAŞ Polițiști de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare joi 17 mandate de percheziție domiciliară în Capitală și în județele Ilfov, Giurgiu, Brăila și Bacău, la locuințele și sediile sociale ale mai multor persoane fizice și juridice implicate în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul comerțului cu ridicata al materialului lemnos.

Potrivit unui comunicat al DGPMB, prejudiciul cauzat bugetului de stat, estimat la acest moment, este de 13.000.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 30.000.000 de lei, scrie Agerpres.

Din probatoriul administrat au rezultat indicii temeinice că, în perioada 2008 — 2015, reprezentantul legal a două societăți comerciale cu sediile sociale în municipiul București a înregistrat achiziții fictive de europaleți și paleți industriali de la șapte societăți comerciale cu sediul în Capitală, prin aceste operațiuni urmărindu-se sustragerea de la plata TVA și a impozitului pe profit datorat bugetului de stat, arată sursa citată.

În scopul disimulării provenienței ilicite a sumelor provenind din săvârșirea faptelor de evaziune fiscală, precizează comunicatul DGPMB, reprezentantul celor două societăți comerciale având ca obiect de activitate comerțul cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare a transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 30.000.000 lei, reprezentând contravaloarea achizițiilor fictive sus-menționate, în conturile celor 7 societăți comerciale cu comportament de tip ‘fantomă’, de unde sumele au fost retrase în numerar, în vederea restituirii dispunătorilor plăților.

Investigațiile și activitățile cu caracter operativ au beneficiat de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poliției Române — Direcția Operațiuni Speciale, Unitatea Teritorială de Analiză a Informațiilor și al Direcției Generale Antifraudă Fiscală, se mai arată în comunicat.

sursa info

Loading...
loading...

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Proctoline






TE-AR MAI PUTEA INTERESA

BULETINE BAIA MARE – A fost inaugurat noul sediu al evidenței populației, iar cetățenii se pot programa și online

De mai bine de 20 de ani, băimărenii erau nevoiți să se prezinte într-un sediu al “buletinelor” în condiții mizere și înghesuiți, așteptând la...

Coaliția pentru Maramureș a lansat candidații pentru primăriile de pe Valea Izei

Candidații Coaliției pentru Maramureș pentru primăriile de pe Valea Izei au fost lansați în cursa pentru alegerile locale care vor avea loc duminică, 27...

Necesitatea de a fora puțuri

În clădirile suburbane, care sunt situate la o distanță mare de sistemele centralizate, problema alimentării cu apă de consum este acută. Totuși, utilizarea surselor...

DOLIU ÎN LUMEA MEDICALĂ MARAMUREȘEANĂ – Doctorul Ion Blăjan s-a stins din viață

Lumea medicală și întreaga comunitate maramureșeană au suferit o mare pierdere prin trecerea la cele veșnice a celui care a fost dr. Ion Blăjan....

Florea Poienar cere votul botizenilor pentru un nou mandat în fruntea comunei Botiza

La finalul săptămânii trecute, reprezentanții Coaliției pentru Maramureș au ajuns în Botiza pentru a lansa candidatura pentru un nou mandat în fruntea Primăriei Botiza...