ACTUALIZARE: Liderul retelei, Mihai Stan, si alte cinci persoane, arestate.
Unul dintre liderii retelei bancherilor, Mihai Stan, a fost arestat pentru 29 de zile, sambata seara. Alte cinci persoane au fost arestate, printre care Dragos Diaconescu, general in rezerva, care este considerat creierul retelei, si Daniel Ruse.
Decizia poate fi atacata cu recurs, anunta Realitatea Tv. Omul de afaceri este liderul rromilor din localitatea Sintesti si a fost adus la Tribunalul Bucuresti in jurul pranzului.
Stan este acuzat ca a incercat sa obtina ilicit fonduri europene prin intermediul a trei societati, Ancuta SRL, Alram Servinvest si Eurotrading SRL, in baza unor documente si declaratii false.
Claudiu Cercel-Duca, vicepresedintele BRD, nu a fost arestat, el fiind cercetat in libertate, insa a primit interdictia de a parasi tara. Avocatul sau a declarata ca nu exista dovezi care sa il incrimineze pe clientul sau.
„Probele sunt doua interceptari telefonice care atesta ca s-au invitat la masa, reciproc, el impreuna cu Diaconescu. Sunt facute la doi ani diferenta. (…) Mai exista doua sau trei mailuri din care rezulta ca Cercel s-a interesat daca exista comunicata catre clientul bancii solutia ca i se va da sau nu credit”, a declarat Nasty Vladoiu.
Avocatul lui Dragos Diaconescu, generalul in rezerva in varsta de 74 de ani, a anuntat ca acesta a spus ca de indata ce se va decide daca va fi arestat, el se va conforma si nu va astepta sa il ridice autoritatile de acasa, ci se va prezenta singur la politie.
O alta persoana implicata in dosar a iesit de la tribunal spunand ca prin faptul ca, in ceea ce il priveste tribunalul a decis sa nu il aresteze, ci doar sa ii dea interdictie de a parasi tara, se dovedeste ca nu este vinovat.
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Tribunalul din Calarasi a decis, sambata, sa emita mandate de arestare preventiva pentru 10 persoane, in dosarul bancherilor acuzati de frauda. Potrivit Romania Tv, Tribunalul Bucuresti va anunta decizia pentru restul inculpatilor in cursul serii de sambata. Sambata dimineata, persoanele retinute in Capitala au fost eliberate, pana la pronuntarea verdictului, din cauza ca a expirat mandatul de retinere pentru 24 de ore.
Politicieni, angajati din ANAF, AVAS, Ministerul Economiei si Ministerul Agriculturii, precum si din cadrul a trei banci sunt implicati in scadalul fraudelor bancare, in care s-a emis cerere de arestare preventiva pentru 33 de persoane, printre care si vicepresedintele BRD, Claudiu Cercel.
Actorii principali, pe langa Cercel, sunt Aurel Saramet, presedintele Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), cercetat in liberate, Dragos Diaconescu, general(r) DIE, Mihai Stan si Daniel Rusu, din Calarasi, acestia fiind considerati capii retelei.
Invinuitii au fost acuzati ca fac parte dintr-un grup infractional si ca obtineau credite de la banci cu ajutorul unor acte false, cu sprijinul Fondului Monetar de Garantare a creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), care oferea scrisori de garantii, dar si a lui Mihai Grigoroiu, angajat in Ministerul Economiei, care a intermediat obinerea de fonduri europene in moduri ilegale.
Reteaua infractionala ar fi avut legaturi in Senat, ANAF si AVAS, care le oferea protectie, potrivit referatului DIICOT, prin care se cerea arestarea a 33 de invinuiti pentru 29 de zile.
Procurorii au precizat ca, in perioada 2010 – 2012, membrii gruparii au obtinut in mod fraudulos 40 de credite, de la 16 unitati bancare ale BCR, BRD si CEC Bank, prejudiciile fiind estimate la 22 de milioane de euro.
Joi, la sediul DIICOT, au avut loc audieri timp de peste 15 ore, fiind intervievate in jur de 100 de persoane.
Vineri, au iesit la iveala primele interceptari telefonice in acest caz, in care sunt mentionate si nume foarte cunoscute, cum ar fi cel al miliardarului Ioan Niculae, patronul Interagro, sau al fostului sef al Politiei Romane, Pavel Abraham.
DIICOT a retinut 33 de persoane, printre care se numara vicepresedintele bancii BRD-Groupe Societe Generale, Claudiu Cercel, liderul grupului Daniel Ruse, fost candidat la Primaria Oltenita, Florian Dragos Diaconescu, fost general DIE/SIE, precum si fratii afaceristi Moga.
Aurel Saramet, presedintele Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, (FNGCIMM) este cercetat in libertate.
Ulterior, DIICOT a facut cerere la Tribunalul Bucuresti pentru arestarea persoanelor retinute pentru 29 de zile, insa acestea nu au fost aprobate.
