Procurorii DIICOT efectuează 48 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Satu Mare, Ilfov, Vâlcea. Acţiunea vizează destructurarea unui grup infracţional constituit din 58 de persoane specializate în înşelăciune, spălare de bani, fals în înscrisuri. Printre acestea se numără şi 7 directori ai unor unităţi bancare, care ar fi ajutat mai multe persoane să obţină credite, chiar dacă nu îndeplineau condiţiile legale.

Prejudiciul estimat este de 85 miloane euro. Procurorii susţin că membrii grupului infracţional ar fi fost sprijiniţi de şapte directori generali sau directori comerciali ai unităţilor bancare, acuzaţi că ar fi coordonat procedurile de selecţie a firmelor, ar fi dat avize pentru risc şi ar fi aprobat creditele deşi documentaţiile firmelor nu întruneau cerinţele legale. Totodată, gruparea ar fi fost sprijinită şi de şase funcţionari de la unităţile bancare, în cursul gestionării dosarelor de creditare.
Membrii grupării ar fi beneficiat şi de sprijinul unor evaluatori autorizaţi, prin întocmirea unor rapoarte de evaluare pentru bunuri imobile estimate la valori mai mari decât cele reale, în vederea ipotecării acestora cu ocazia încheierii contractelor de creditare, potrivit procurorilor DIICOT. Potrivit RTV, printre oamenii de afaceri suspecti se numara Marius Locic, Vasile si Dumitru Crestin.

Numele lui Vasile Blaga, Liviu Popa şi Oana Mizil apar în dosarul bancherilor

Numele lui Vasile Blaga precum şi cel al fostului şef al IGPR, Liviu Popa apar în interceptările din dosarul bacherilor. Surse judiciare spun că unul dintre capii reţelei ar fi omul de afaceri Marius Locic condamnat în vară la 4 ani de închisoare într-un caz de corupţie alături de Cătălin Voicu. Aceleaşi surse spun că în dosarul fraudei record ar apărea şi Oana Mizil şi fraţii Vasile şi Dumitru Creştin, transmite Antena3.ro.

O judecătoare de la Curtea de Apel Bucureşti este audiată ca martor în acest dosar. Şapte directori de bănci sunt acuzaţi că ar fi ajutat mai mulţi afacerişti bucureşteni să obţină ilegal credite în valoare toatală de 85 de milioane de euro.

Lucian Cojocaru, fost director BRD şi în prezent vicepreşedinte Volksbank, şefi ai sucursalelor BRD Unirii şi Dorobanţi şi responsabili ATE Bank sunt cercetaţi de DIICOT în acest caz.

În acelaşi dosar sunt cercetaţi şi patru notari publici care ar fi încheiat şi autentificat contractele de garanţie ipotecară. „Contractele de garanţie ipotecară cu privire la aceste bunuri imobile erau încheiate şi autentificate de către patru învinuite, având calitatea de notar public, prin supraevaluarea bunurilor imobile, raportat la valoarea de piaţă şi la valoarea înscrisă anterior în contracte de vânzare – cumpărare încheiate cu privire la aceleaşi bunuri, actele fiind utilizate de către membrii grupării în vederea obţinerii în mod ilegal a creditelor bancare”, au precizat procurorii DIICOT.