Acasă Eveniment EVAZIUNE FISCALA - PERCHEZITII - Societati si spatii comerciale din Baia Mare...

EVAZIUNE FISCALA – PERCHEZITII – Societati si spatii comerciale din Baia Mare si Sacalaseni verificate de politistii maramureseni

DISTRIBUIȚI

Poliţiştii din cadrul  Serviciului de Investigare a Fraudelor,  în colaborare cu Serviciul de Informaţii şi Protecţie Internă Maramureş, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş, au reuşit documentarea şi probarea activităţii infracţionale a unui grup de persoane implicate în activităţi de evaziune fiscală cu produse agro-alimentare provenite din spaţiul intracomunitar (Cipru şi Malta) ce erau aprovizionate prin intermediul unei societăţi fantomă. Astfel, prin neînregistrarea în evidenţele contabile a operaţiunilor comerciale şi implicit a veniturilor realizate au  prejudiciat bugetului consolidat al statului cu suma de 3.253.016 lei, constând în impozit pe profit şi TVA, aferent livrărilor efectuate în cursul anului 2012 către o societate comercială din Oradea, a cantităţii de 1.400 tone de carne congelată, în valoare de 8.214.390 lei, aprovizionată din Cipru şi Malta. Ulterior, cantitatea de 1.400 tone de carne congelată a fost distribuită în localităţile Piatra Neamţ, Satu Mare, Ploieşti, Suceava, Bacău şi Galaţi, prin intermediul altei societăţi comerciale interpusă în lanţul comercial, cu sediul în Bucureşti. În data de 16 iunie, poliţiştii au efectuat simultan percheziţie domiciliară la sediile unor societăţi comerciale sau spaţii, situate pe raza municipiului Baia Mare şi comunei Săcălăşeni, despre care existau date şi indicii temeinice că sunt folosite în realizarea activităţii infracţionale de evaziune fiscală. Cu ocazia percheziţiilor efectuate au fost identificate şi ridicate în vederea cercetărilor: trei laptopuri, două unităţi de calculator, mai multe cartele telefonice şi documente de evidenţă contabilă. Poliţiştii efectuează în continuare cercetări pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.

Loading...
loading...

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Proctoline





Crap Art

TE-AR MAI PUTEA INTERESA

LUCRĂRI LA REȚEA – Furnizarea apei, sistată pe o stradă din Baia Mare. O localitate rămâne fără apă

Băimărenii de pe strada Aleea Neptul, numărul 2, scara A, vor rămâne fără apă potabilă la robinete azi, 12 august, timp de câteva ore....

FOCAR COVID LA PNL MARAMUREȘ – Liberalul Simion Bizău, testat pozitiv. Cei care au intrat în contact, în izolare. Sediul partidului, închis.

Campania electorală a început, neoficial, și în Baia Mare. Se organizează strângeri de semnături, întruniri, ședințe, conferințe, la majoritatea entităților care sunt angrenate în...

ACTUALIZARE: “HACKER-IȚI” SAU CU CHEF DE GLUME? – Postări cel puțin ciudate pe pagina oficială a Consiliului Județean Maramureș

În urmă cu puțin timp, câteva postări cel puțin neobișnuite au fost publicate pe pagina oficială de Facebook a Consiliului Județean Maramureș. Mai mult,...

AVARII LA REȚEA – Furnizarea apei, sistată temporar pe două străzi din Ocoliș

Locuitorii de pe două străzi din Ocoliș vor rămâne fără apă potabilă la robinete azi, 11 august, timp de câteva ore. Sistarea furnizării de...

CAZ MONSTRUOS ÎN MARAMUREȘ – Femeie înjunghiată de 7 ori de un tânăr pentru că ar fi refuzat să redeschidă barul pentru el

Caz absolut monstruos petrecut azi-noapte în localitatea maramureșeană Lăpuș, din Țara Lăpușului. O femeie a fost înjunghiată de 7 ori în zona abdomenului, cu...