Ioan Balta, administrator al SC XS – Sud Company Baia Mare, a fost dus la Bucuresti pentru a fi audiat in dosarul in care se fac cercetari pentru pentru inselaciune si evaziune fiscala. Unii sustin ca Oniza (numele de “scena”) a facut deplasarea cu masina proprie, raspunzand “invitatiei”, mai corect, citatiei procurorilor. Poate ca este adevarata varianta asta. In acest caz consideram ca politistii l-au lasat sa se bucure de aceasta ultima deplasare libera, pentru ca si condamnatului la moarte i se indeplineste ultima dorinta.
Politistii Serviciului de Investigarea Fraudelor au stabilit ca Ioan Balta era liderul gruparii de inselaciuni si evaziune fiscala din nord-vestul Romaniei, care avea legaturi directe cu clanul fratilor Camataru, valoarea prejudiciului cauzat fiind calculat la circa un milion de euro.
Politistii, impreuna cu procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au efectuat marti dimineata mai multe perchezitii in Maramures, Bucuresti, Satu Mare, Prahova si Teleorman. Scopul perchezitiilor a fost destructurarea unui grup infractional care racola persoane cu posibilitati financiare reduse, pe numele carora erau preluate fictiv societati comerciale ce anterior avusesera activitate economico-financiara.
In perioada 2012-2013, dupa preluarea societatilor pe numele intermediarilor, membrii grupului cumparau marfuri in cantitati mari, pe care le achitau folosind instrumente de plata fara acoperire. “Politistii bucuresteni au date conform carora, prin acest mod de operare, grupul infractional ar fi inselat mai multe societati comerciale cu suma de peste 750.000 de euro”, se arata in comunicatul emis.
De asemenea, anchetatorii au stabilit si faptul ca, dupa comiterea inselaciunilor, membrii grupului infractional transportau in diferite localitati marfurile cumparate si le revindeau fara documente justificative, astfel ca cercetarile au fost extinse si sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala. “Prejudiciul produs prin savarsirea evaziunii fiscale este de peste 250.000 de euro”, informeaza Politia Capitalei.
Dupa cum v-am informat in precedentul articol, Oniza nu este la prima abatere de acest gen, el fiind trimis in judecata in dosarul furtului de utilaje.
Prezenta in Maramures a afaceristului infractor este legata de contractele incheiate in special cu Consiliul Judetean (in timpul mandatului lui Mircea Man), pentru refacerea si intretinerea drumurilor judetene. Este de pomina “epopeea” DN 18, tronsonul Baia Mare – Baia Sprie, urmele dezastrului fiind vizibile la tot pasul. O parte din bani au fost incasati de firma lui Balta, dar drumul arata ca dupa bombardament, practic intreaga lucrare trebuie refacuta.
Numai pentru intretinerea unor portiuni de drumuri judetene in perioada 2010-2011, milionarul Balta a incasat 17,5 miliarde lei vechi, dar lucrarile n-au fost realizate niciodata sau au fost facute de mantuiala.
In urma perchezitiilor efectuate, politistii si procurorii au intocmit Dosarul nr. 10555/3/2013, care a fost inregistrat la Tribunalul Bucuresti in data de 13 martie 2013. Miercuri, in conformitate cu art. 149, ind.1. Cpp, dosarul a fost inaintat judecatorilor cu propunere de arestare preventiva a paratilor: Ioan Balta, Niculae Zanfir, Dumitru Camasoiu si Florin Ionel Bote.
Judecatorii au admis propunerea procurorilor si au emis mandate de arestare preventiva pe 29 de zile pe numele celor patru inculpati. Judecatorul Laura Andrei, presedintele Tribunalului Bucuresti si totodata purtator de cuvant al institutiei, ne-a declarat: “Va confirm faptul ca Ioan Balta se afla in arest prevenit alaturi de ceilalti trei indivizi care fac obiectul acestui dosar.”
