Acasă Actualitate 112 ACŢIUNI AMPLE DIICOT - Percheziţii în Maramureş pentru destructurarea unui grup infracțional...

ACŢIUNI AMPLE DIICOT – Percheziţii în Maramureş pentru destructurarea unui grup infracțional axat pe plasarea de dolari falşi la case de schimb valutar

DISTRIBUIȚI

ACŢIUNI AMPLE DIICOT Cinci percheziţii domiciliare a efectuat DIICOT pe raza judeţelor Maramureş şi Cluj în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi punere în circulaţie de valori străine falsificate.

DIICOT anunță că în cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada octombrie – noiembrie 2016, cu activităţi ilicite identificate inclusiv în cursul lunii martie 2017, membrii grupului infracţional s-au implicat în mod repetat în comiterea unor acte infracţionale vizând procurarea, deţinerea şi punerea în circulaţie de valută contrafăcută (bancnote USD în cupiură de 100 unităţi), atât pe raza judeţului Maramureş (în mai multe localităţi), dar şi pe raza judeţelor Satu Mare şi Cluj.

Din actele de urmărire penală efectuate în cauză până în prezent a rezultat că grupul infracţional a reuşit să plaseze bancnote USD contrafăcute la case de schimb valutar şi persoane fizice identificate pe raza judeţelor Maramureş, Satu Mare şi Cluj.

ACŢIUNI AMPLE DIICOT  De asemenea, există date şi indicii cu privire la faptul că membrii grupului au realizat plasări şi pe raza unor localităţi din Ungaria, relativ apropiate de frontiera cu România.

În acest sens, în cursul lunii noiembrie 2016, membrii grupului infracţional au efectuat astfel de plasări, cu acea ocazie fiind reţinută de către autorităţile române de frontieră suma de 8.400 USD cu privire la care s-a confirmat contrafacerea.

Membrii grupului infracţional au plasat până la această dată suma de peste 12.000 USD în bancnote contrafăcute, producând un prejudiciu cumulat în valoare de peste 14.000 lei.

În cursul urmăririi penale s-a ridicat un număr total de 64 de bancnote contrafăcute din setul pus în circulaţie de gruparea infracţională.

citeşte şi CONDAMNAT LA ÎNCHISOARE CU EXECUTARE – Un român intră la pușcărie pentru o evaziune fiscală de… 72 de lei

Loading...
loading...

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Proctoline





TE-AR MAI PUTEA INTERESA

ACTUALIZARE/ CAZ HALUCINANT ÎN BAIA MARE – Polițist local CĂLCAT cu mașina de un șofer care voia să fugă

Un caz halucinant a avut loc ieri, 24 noiembrie, în municipiul Baia Mare. Un polițist local a fost transportat la spital după ce a...

DIN FONDURI EUROPENE – Aparatură medicală de 1 milion de euro a început să sosească la Spitalul Municipal Sighetu Marmației

La Spitalul Municipal Sighetu Marmației a început să sosească aparatura medicală finanțată din fonduri nerambursabile de la UE pe două din cele patru proiecte...

BUN DE MARAMUREȘ – 31 de produse tradiționale locale, licențiate la nivelul județului nostru

31 de produse reprezentative pentru județul Maramureș au obținut până în prezent licența de utilizare a mărcii ”Bun de Maramureș”, prin derularea Planului de...

Vasile Boitor: ”Pentru agricultura românească PSD propune trei piloni și cinci direcții strategice”

Soluțiile PSD pentru agricultura românească cuprind trei piloni strategici: finațare justă și eficiență prin uilizarea tuturor surselor de finanțare disponibile: buget național, fonduri europene,...

Gheorghe Șimon: ”PSD propune un pachet de măsuri de relansare economică a României”

„Repornim România” - pachetul cu măsuri de relansare economică, propus de PSD va scoate România din criza economică în care au afundat-o Iohannis și...