Procurorii DIICOT sprijiniti de trupele de mascati au descins in aceasta dimineata la sediile mai multor firma din judetele Maramures și Satu Mare. Acestia verifica in amanunt toate actele firmelor, deoarece exista informatii ca patronii acestora ar fi facut evaziune fiscala in ultima vreme.
Poliţiştii şi procurorii fac, vineri dimineaţă, 24 de percheziţii în judeţele Satu Mare şi Maramureş, la sediile unor firme şi la locuinţele mai multor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Percheziţiile vizează destructurarea unei grupări cu preocupări infracţionale pe linia evaziunii fiscale şi a spălării banilor, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române.
Cele 24 de percheziţii care au loc la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile sau reşedinţele mai multor persoane sunt efectuate de Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Satu Mare şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare.
Acţiunea se desfăşoară în cooperare cu poliţişti de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, Serviciul de Investigare a Fraudelor Bihor, serviciile de intervenţie rapidă din cadrul IPJ Maramureş, Bihor şi Satu Mare, cu sprijinul informativ şi tehnic al SRI.
Poliţiştii au colaborat cu specialiştii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi cu cei ai Gărzii Financiare Timiş, Arad, Maramureş şi Cluj.
ACTUALIZARE 1
Se pare ca este vorba despre evaziune fiscala cu bauturi alcoolice. Azi dimineata procurorii DIICOT impreuna cu mascatii au efectuat mai multe verificari la sediul unei firme din orasul Seini, care avea sediul intr-o cladire aflata in imediata apropiere a primariei. Din declaratiile martorilor se pare ca anchetatorii nu au stat mai mult de un sfert de ora in sediul firmei, dupa care au plecat.
ACTUALIZARE 2
Reamintim faptul că în această dimineaţă Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Satu – Mare şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare au efectuat 24 de percheziţii în judeţele Satu Mare şi Maramureş la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile sau reşedinţele mai multor persoane, în scopul destructurării unei grupări cu preocupări infracţionale pe linia evaziunii fiscale şi a spălării banilor.
În urma activităţilor desfăşurate au fost ridicate 23 de unitaţi P.C., trei laptop-uri, 1.930 euro, 283.500 forinţi, 111.039 lei, 6.500 l alcool, 0,5 kg. bijuterii de aur, trei ceasuri de mână de lux, precum şi documente probante în cauză.
Activităţile s-au desfăşurat în cooperare cu poliţişti din cadrul B.C.C.O. Oradea, S.I.F. Bihor, serviciilor de intervenţie rapidă din cadrul I.P.J Maramureş, I.P.J. Bihor şi I.P.J. Satu Mare şi cu sprijinul informativ şi tehnic al S.R.I. Poliţiştii au colaborat cu specialiştii A.N.A.F., Garda Financiară Timiş, Arad, Maramureş şi Cluj.
