Dupa cele 29 de perchezitiile care au avut loc ieri, 31 martie 2014, in judetele Maramures, Mures, Bucuresti, Ilfov si Bihor, iata ca apar primele si primele retineri: patru administratori de firme cu profil farmaceutic au primit din partea procurorilor DIICOT mandate de retinere pentru 24 de ore. Trei dintre acestia sunt din Maramures si unul din judetul Mures. Acuzatiile sunt deosebit de grave: înşelăciune, fraudă informatică, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic, evaziune fiscală spălare de bani. Deocamdata nu se stie daca se va merge cu propunere de arestare preventiva pentru cei patru retinuti. În timpul percheziţiilor care au avut loc în județele Maramureș, Mureș, Bihor și Ilfov, anchetatorii au găsit la persoanele percheziționate 500.000 de lei, 100.000 de euro și 100.000 de dolari. Anchetatorii bănuiesc că banii ar proveni din traficul cu medicamente pentru cancer.
Va reamintim ca există suspiciuni că, în perioada 2012 – 2013, membrii grupării au decontat mai multe tranzacţii fictive, iar în vederea disimulării provenienţei reale a sumelor (care s-au ridicat la valori de sute de mii de lei, după cum s-a estimat până în prezent), au creat circuite comerciale fictive prin interpunerea unor societăţi comerciale-fantomă cu sediul în Bucureşti şi în judetul Bihor. Tranzacţiile comerciale suspecte constau atât în achiziţii, cât şi în livrări reciproce de produse farmaceutice, acestea având rolul de a crea mecanismul de spălare a banilor proveniţi din prejudicierea bugetului de stat şi care erau împărţiţi între membrii grupării. Cantităţi importante de medicamente erau achiziţionate fără documente legale de provenienţă (fiind vorba despre produse cu preţuri ridicate, din domeniul oncologic ori hematologic), erau introduse în societăţile comerciale suspecte pe baza unor acte false pentru a asigura aparenţa unei evidenţe contabile legale, după care se obţineau sume mari de bani prin decontare la Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate, folosindu-se în acest sens reţete fictive prescrise de medicii implicaţi. Stocul medicamentelor respective era apoi scos din farmaciile în cauză fără nici un act justificativ şi transportat altor membri ai grupului infracţional din ţară, pentru a fi reintroduse în circuitul comercial încă o dată, urmărindu-se din nou decontarea lor prin aceleaşi metode. În acest sens au fost implicate firmele din jud. Bihor şi jud. Ilfov.
