În perioada  15 – 19 octombrie a.c., ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au executat mai multe acţiuni de verificare a unor agenţi economici pentru prevenirea şi combaterea faptelor ilicite săvârşite în domeniul contrabandei şi evaziunii fiscale. Parte din acţiuni au fost desfăşurate în colaborare cu specialişti din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureş.

În cadrul acţiunilor organizate au fost verificate 46 de societăţi comerciale şi 18 persoane fizice care desfăşoară activităţi de comerţ şi au fost aplicate 23 de sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 24.000 de lei. Este vorba despre sancţiuni la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor acte de comerţ ilicit, dar şi despre abateri la regimul drepturilor de autor şi în domeniul relaţiilor de muncă. Poliţiştii au confiscat 1.266 kg de cereale şi legume-fructe în valoare de 2.300 de lei precum şi suma de 730 de lei provenită din activităţi comerciale ilicite.

Totodată, faţă de un agent economic s-a dispus efectuarea de cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, poliţiştii stabilind că s-a omis evidenţierea în contabilitate a tuturor veniturilor realizate, prin întocmirea unei contabilităţi duble, valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat fiind de peste 159.000 lei.

Cercetările continuă, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş, sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală faptă prevăzută de Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.