În această dimineaţă, poliţiştii maramureşeni au efectuat şase percheziţii la sediile unor firme şi locuinţele unor persoane suspectate că au creat un prejudiciu de peste 700.000 lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani. Azi, 05 iulie 2013, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Maramureş, cu sprijinul specialiştilor criminalişti, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş, au pus în executare şase autorizaţii de percheziţie la locuinţele unor suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul construcţiilor, şi la sediile unor societăţi comerciale administrate de aceştia. În concret patru persoane din Baia Mare sunt suspectate că ar fi înregistrat în evidenţele contabile facturi care nu au la bază operaţiuni reale prin intermediul unor societăţi comerciale controlate de persoane din anturajul acestora, cu scopul eludării obligaţiilor fiscale. Sumele de bani rezultate din circuitul financiar scriptic se întorceau în numerar la beneficiarii documentelor fictive. Suspecţii sunt cercetaţi acum sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, fapte incriminate de Legea nr. 241/2005 şi Legea nr. 656/2002. Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este, conform organelor fiscale, de peste 700 000 lei. În urma percheziţiilor, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, acte contabile şi diverse înscrisuri. Faţă de una din persoanele suspecte, o femeie în vârstă de 49 de ani s-a dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore iar faţă de ceilalţi trei suspecţi, obligaţia de a nu părăsi ţara.
