În vederea asigurării creșterii conformării fiscale la declarare și plată a obligațiilor fiscale, precum și pentru asigurarea unui climat concurențial onest, Agenția Națională de Administrare Fiscală continuă lupta împotriva evaziunii fiscale. 

Din analiza riscului de nedeclarare/neplată a obligatiilor fiscale pe domenii de activitate a rezultat ca domeniu prioritar de risc fiscal, activitatea de comercializare desfășurată în marile centre comerciale en gros. În acest sens, în perioada 15 septembrie – 12 noiembrie 2017, au fost planificate și realizate acțiuni de monitorizare a 4523 contribuabili care au sediul social/ domiciliul fiscal/ sediul secundar declarat în zona depozitelor en gros și a 4 mari centre de comercializare a bunurilor de larg consum, din București și Ilfov, care prezintă risc fiscal ridicat. 

În urma monitorizării rezultatelor acestor acțiuni de control s-a constatat o creștere cu 7,23 % a TVA colectată în trimestrul III, față de trimestrul precedent din anul 2017, aferentă contribuabililor monitorizați, precum și o creștere de 22,32% a TVA colectată declarată de contribuabilii verificați. Până în prezent, din totalul contribuabililor monitorizați, au fost verificați un număr de 549, selectați în baza analizelor de risc specifice. 

Mai mult, ca urmare a controalelor efectuate au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 11.702.531 lei (amenzi şi confiscări), respectiv: 
        s-au aplicat 852 sancţiuni contravenţionale principale (846  amenzi şi 6 avertismente), valoarea totală a amenzilor fiind de 8.808.847 lei; 
        s-au confiscat sume (numerar), venituri ilicite şi bunuri în valoare totală de 2.893.684 lei respectiv: 
– sume (numerar) în valoare de 608.734 lei; 
– venituri ilicite în în valoare totală de 138.669 lei; 
– bunuri în valoare de 2.146.281 lei(reprezentând articole de încălţăminte,  îmbrăcăminte şi alte bunuri casnice); 
        a fost interzisă desfăşurarea uneia dintre activităţile de comerț en gros sau cu amănuntul în cazul a 17 contribuabili care desfășurau simultan, în mod nelegal, aceste activități în aceeași suprafață de vânzare.

Agenția Națională de Administrare Fiscală va continua acțiunile de control/monitorizare a tuturor agenților economici care prezintă risc fiscal ridicat, având ca scop continuarea combaterii evaziunii fiscale în toate domeniile economice.