La întâlnirea colectivului constituit pentru diminuarea fenomenului de evaziune fiscală au fost analizate acţiunile desfăşurate şi identificate propuneri pentru eficientizarea verificărilor. Prefectul Sandu Pocol a declarat că, în ultima perioadă, comisarii Gărzii Financiare au efectuat 71 de controale, aplicând 13 sancţiuni contravenţionale, în valoarea de 49.000 lei. S-au încasat opt amenzi, în cuantum de 9.000 lei. Au fost stabilite obligaţii suplimentare în valoare de peste 70.000 lei. De asemenea, a fost instituită măsura asiguratorie pentru o valoare a bunurilor identificate, în sumă de peste 130.000 lei.
Angajaţii Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Maramureş au efectuat peste 215 acţiuni (inspecţii generale, inspecţii parţiale, controale inopinate, cercetări la faţa locului). Inspectorii fiscali au emis decizii de impuneri, în sarcina agenţilor economici verificaţi, stabilind obligaţii suplimentare de plată în sumă de peste 1200 mii lei. Inspectorii fiscali au aplicat 18 amenzi, în valoare de peste 17.000 lei. La agenţii economici verificaţi a fost consemnată diminuarea pierderii fiscale în valoare de peste 312 mii lei. Majoritatea abaterilor găsite au constat în tranzacţii efectuate cu contribuabili inactivi; neînregistrarea în contabilitate a tuturor veniturilor obţinute şi a obligaţiilor bugetare rezultate dn acestea; majorarea nejustificată a cheltuielilor de exploatare şi a taxei pe valoarea adăugată, deductibilă prin utilizarea de documente justificative false sau provenind de la furnizori inexistenţi; înregistrarea în evidenţa contabilă a unor documente fiscale care nu au la bază operaţiuni fiscale; documente emise în numele unor societăţi comerciale care nu avea posibilitatea de livrare a bunurilor; prestarea de servicii inexistente. Toate aceste fapte au condus la necalcularea şi neînregistrarea la termenele legale a obligaţiilor de plată care se realizează prin stopaj la sursă. Răspunderea pentru aceste fapte revine administratorilor societăţilor comerciale în cauză. S-a respins de la rambursare suma de 90 mii lei.
Poliţiştii maramureşeni au efectuat mai multe acţiuni de verificare şi control în care au aplicat opt amenzi contravenţionale, în valoarea de 6500 lei. S-a confiscat marfă (cantităţi importante de zahăr; 42.000 ţigarete de provenienţă din Ucraina şi Belarus; alcool şi un autoturism) în valoare totală de peste 21.000 lei. De asemenea, poliţiştii au identificat fapte care au încălcat prevederile legislaţiei în vigoare şi care au adus un prejudiciu la bugetul de stat, în valoare de peste 425.000 lei, din care s-a recuperat suma de 35.000 lei.
Angajaţii Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale au întocmit un proces verbale de contravenţie, în valoare de 1.500 lei şi au confiscat marfă în valoare de peste 1.100 lei.
Poliţiştii de frontieră au aplicat şase amenzi contravenţionale, în valoare de 6500 lei. S-au confiscat peste 28.700 pachete de ţigări de provenienţă ucraineană, cinci mc de material lemnos, cafea şi două autoturisme, în valoare de peste 251.000 lei.
Angajaţii instituţiilor de control abilitate pe linia combaterii fenomenului de evaziune fiscală au întocmit 11 sesizări penale care au fost înaintate organelor de urmărire penală, împreună cu înscrisurile probatorii aferente şi anexele de calcul prezumtiv al prejudiciului produs la bugetul statului.
