Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Hunedoara au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpaţii H.G., F.R.S, cetăţeni români şi F.A.,V.G.Z şi A.Z., cetăţeni maghiari, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.
În cauză, există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2014 şi până în prezent, pe raza judeţului Hunedoara şi a municipiului Baia Mare a acţionat un grup infracţional organizat, constituit în scopul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, prin sustragerea de la plata TVA.
S-a reţinut că membrii grupării au creat mai multe circuite economico-financiare fictive de livrări și achiziții intracomunitare de produse laminate de la furnizori din Ungaria, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului cu suma de 3.700 000 lei.
Față de membrii grupării există suspiciunea rezonabilă că au acționat conjugat în realizarea unui circuit scriptic al produselor laminate astfel încât societăţile comerciale controlate de catre aceştia să înregistreze o taxă pe valoare adăugată deductibilă.
În circuitul fraudulos astfel conceput erau implicate societăţi comerciale cu comportament specific entităţilor economice de tip “fantomă”, deţinute şi coordonate de către membrii grupului.
Ulterior, sumele rezultate din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală au fost deţinute şi folosite de membrii grupului infracţional organizat pentru plata contravalorii transporturilor de produse laminate din Ungaria până la clienţii finali, restul sumelor de bani fiind însuşite şi utilizate în scopuri personale.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Hunedoara au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor H.G.,F.R.S. şi F.A. solicitând totodată instanţei de judecată luarea măsurii arestării preventive în lipsă a inculpaţilor V.G.Y. şi A.Y.
La data de 02.04.2015 Tribunalul Hunedoara a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor H.G.,F.R.S. şi F.A. pe o perioadă de 30 de zile şi disjungerea propunerii de arestare preventivă faţă de inculpaţii V.G.Y. şi A.Y.
Cauza a fost instrumentată împreună cu Direcţia Regională de Control Antifraudă 5 Deva şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Criminalitate Organizată Hunedoara.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii.
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
