Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj – Biroul Teritorial Baia Mare au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului CIUBAN IONICHI, persoană cu dublă cetățenie, română și ucraineană, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de dare de mită. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada octombrie – noiembrie 2011, inculpatul Ciuban Ionichi a promis suma de aproximativ 35.000 euro unui agent din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației (denunțător) în schimbul încălcării atribuțiilor de serviciu. Concret, agentul trebuia să-i faciliteze inculpatului introducerea în România, în mod ilegal, de țigarete de proveniență ucraineană, să însoțească transporturile cu țigarete până la locul de depozitare și să găsească cumpărători pentru țigări. Practic, oferta consta în suma de 70 de euro pentru fiecare bax de țigarete introdus ilegal, astfel că Ciuban Ionichi i-a promis denunțătorului suma de 30.000 de euro lunar cu titlu de mită, pe o perioadă mai îndelungată, în condițiile în care activitatea nu va fi îngreunată de reprezentanții poliției de frontieră.
La data de 23 februarie 2012, Tribunalul Maramureș a dispus arestarea preventivă a inculpatului Ciuban Ionichi pe un termen de 29 de zile. La instrumentarea acestui dosar, procurorii au colaborat cu ofițeri din cadrul M.A.I. – Direcția Generală Anticorupție și Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Maramureș.