Activităţile de cercetare efectuate de ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor cu sprijinul specialiştilor Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă – Serviciul Teritorial Maramureş şi ai Serviciului Operaţiuni Speciale Cluj Napoca, au condus la documentarea şi probarea activităţii infracţionale a unor persoane suspecte de comiterea infracţiunilor de contrabandă şi comerţ neautorizat cu ţigarete de provenienţă Ucraina.

Astfel, în data de 05.12.2012, orele 19.30 au fost depistaţi în municipiul Baia Mare, soţii Ion şi Maria I., de 44 ani, respectiv 41 ani, ambii din localitatea Onceşti, care transportau cu un autoturism 489 pachete ţigarete, provenienţă Ucraina. Ţigările erau ascunse în diferite compartimente ale autoturismului, cu scopul de a nu fi depistate la un eventual control de rutină.

Cercetările au stabilit că, în după-amiaza aceleiaşi zile, cei doi au transportat şi valorificat alte 3.443 pachete de ţigări, care au fost depozitate în garajul băimăreanului Ioan C.

Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, cercetările continuă faţă de cei trei suspecţi pentru comiterea infracţiunilor de ’’colectare, deţinere, transport, depozitare, predare, desfacere şi vânzare a produselor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că provin din activităţi de contrabandă” şi „deţinere de produse accizabile în afara unui antrepozit fiscal autorizat, peste limita prevăzută de lege”. Totodată a fost dispusă măsura indisponibilizării autoturismului, în valoare de 57.000 lei şi a cantităţii totale de 3.932 pachete ţigarete, în valoare de 35.388 lei.

Soţii Maria şi Ion I. au fost reţinuţi pentru o perioadă de 24 de ore şi vor fi prezentaţi Judecătoriei Baia Mare cu propunere de arestare preventivă.

În cauză vor fi extinse cercetările pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale a suspecţilor, identificarea tuturor persoanelor implicate şi recuperarea prejudiciului.