La data de 31 martie a.c., poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Maramureş, Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Oradea şi Ilfov şi procurorii D.I.I.C.O.T- Biroul Teritorial Maramureş au efectuat 29 de percheziţii, la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale, specializate în infracţiuni de înşelăciune, fraudă informatică, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic, evaziune fiscală spălare de bani.
La activităţi au participat şi poliţişti de la I.P.J. Maramureş şi jandarmi.
În urma percheziţiilor, au fost depistate medicamente fără documente legale de provenienţă, precum şi importante sume de bani.
Cei 14 membri ai grupării, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale cu obiect de activitate în domeniul farmaceutic, precum şi cadre medicale, s-ar fi constituit într-un grup infracţional organizat având drept scop efectuarea de tranzacţii comerciale ilicite, în vederea prejudicierii bugetului de stat al Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate, folosind firme interpuse care în realitate nu există şi nu desfăşoară activitate comercială.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012 – 2013, membrii grupării ar fi decontat mai multe tranzacţii fictive, iar, în vederea disimulării provenienţei reale a sumelor, ar fi creat circuite comerciale fictive, prin interpunerea unor firme fantomă, cu sediul în Bucureşti şi în judeţul Bihor.
Tranzacţiile comerciale efectuate ar fi constat atât în achiziţii, cât şi în livrări reciproce de produse farmaceutice, acestea având rolul de a crea mecanismul de spălare a banilor proveniţi din prejudicierea bugetului de stat, care erau împărţiţi între membrii grupării.
Astfel, importante cantităţi de medicamente ar fi fost achiziţionate, fără documente legale de provenienţă, după care ar fi fost introduse în firmele bănuite, pe baza unor acte false, pentru a asigura aparenţa unei evidenţe contabile legale, după care s–ar fi obţinut sume mari de bani, prin decontarea lor la C.N.A.S., folosindu-se în acest sens reţetele fictive.
Stocul medicamentelor respective ar fi fost apoi scos din farmaciile în cauză, fără niciun act justificativ, şi transportat la alţi membri ai grupului infracţional din ţară, pentru a fi reintroduse în circuitul comercial, urmărindu-se decontarea lor, prin aceleaşi metode.
14 persoane vor fi conduse, în baza mandatelor de aducere, la sediul D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Maramureş, pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale.
Cercetările continuă, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. –B.T. Maramureş, pentru probarea întregii activităţi infracţionale.
Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al DIPI.
ACTUALIZARE 1 DIICOT
Există suspiciuni că, în perioada 2012 – 2013, membrii grupării au decontat mai multe tranzacţii fictive, iar în vederea disimulării provenienţei reale a sumelor (care s-au ridicat la valori de sute de mii de lei, după cum s-a estimat până în prezent), au creat circuite comerciale fictive prin interpunerea unor societăţi comerciale-fantomă cu sediul în Bucureşti şi în judetul Bihor.
Tranzacţiile comerciale suspecte constau atât în achiziţii, cât şi în livrări reciproce de produse farmaceutice, acestea având rolul de a crea mecanismul de spălare a banilor proveniţi din prejudicierea bugetului de stat şi care erau împărţiţi între membrii grupării. Cantităţi importante de medicamente erau achiziţionate fără documente legale de provenienţă (fiind vorba despre produse cu preţuri ridicate, din domeniul oncologic ori hematologic), erau introduse în societăţile comerciale suspecte pe baza unor acte false pentru a asigura aparenţa unei evidenţe contabile legale, după care se obţineau sume mari de bani prin decontare la Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate, folosindu-se în acest sens reţete fictive prescrise de medicii implicaţi. Stocul medicamentelor respective era apoi scos din farmaciile în cauză fără nici un act justificativ şi transportat altor membri ai grupului infracţional din ţară, pentru a fi reintroduse în circuitul comercial încă o dată, urmărindu-se din nou decontarea lor prin aceleaşi metode. În acest sens au fost implicate firmele din jud. Bihor şi jud. Ilfov.
Cu ocazia percheziţiilor au fost depistate cantităţi foarte mari de medicamente fără documente legale de provenienţă (sute de cutii), precum şi sume importante de bani în valută (spre exemplu, 80.000 USD).
ACTUALIZARE 2
Conform informatiilor noastre de la Spitalul Judetean de Urgenta Baia Mare s-au ridicat documente de pe sectiile Oncologie si Hematologie. Cinci medici au fost la sediul DIICOT Maramures pentru a da declaratii. „Astazi dimineata am fost anuntata de politistii de la Combaterea Criminalitatii Organizate ca au mandat de perchezitie pentru cabinete apartinand sectiilor de Oncologie si Hematologie din cadrul Spitalului Judetean Baia Mare. Au inceput percheziile, nu cunosc motivul, nu stiu despre ce este vorba. S-au ridicat acte, documente. Am inteles ca este in curs o ancheta. Asteptam sa vedem ce se intampla” a declarat ec. Sorina Pintea, directorul Spitalului Judetean de Urgenta Baia Mare.
