Subsemnatul TIMIȘ Marian, președinte al Consiliuluide administrație al SC TIMIȘ SA, cu sediul în Borșa, str. Libertății nr. 91, jud. Maramureș, J24/81/2003, CUI 15153339, în baza prevederilor Legii nr. 31/1991 și ale actului constitutiv al societății, convoc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC TIMIȘ SA, pentru data de 11.01.2016, ora 10.00, la sediul societății situat în Borșa, str. Libertății nr. 91, jud. Maramureș, la care sunt convocați să participe toți acționarii societății, cu următoarea ordine de zi:
Art. 1 Dizolvarea anticipată a SC Timiș SA, cu datele de identificare J24/81/2003, CUI 15153339.
Art. 2 Numirea unui lichidator care să efectueze toate formalitățile prevăzute de lege și actul constitutiv în vederea lichidăriiși radierii societății.
Art. 3 Împuternicirea unei persoane pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii și menționării/depunerii acesteia spre publicare în Monitorul Oficial al României.
Data de referință pentru extrasul din registrul acționarilor în privința ambelor adunări este data de 4.01.2016.
Împuternicirile pentru reprezentanți ai acționarilor se vor depune, confor legii, cu cel puțin 48 de ore înainte de data ședinței adunării generale extraordinare, la sediul societății.
În situația neîntrunirii condițiilor legale și statutare pentru validarea deliberărilor adunării generale extraordinare la data și ora stabilite mai sus, următoarea adunare generală extraordinară va avea loc la sediul societății din Borșa, str. Libertății nr. 91, jud. Maramureș, la data de 12.01.2016, la ora 10.00, cu aceeași ordine de zi.
