ARESTAȚI – Mai mulți șefi din cadrul Loteriei Române, reținuți de DNA - ActualMM.ro

624

16/09/2016

ARESTAȚI Mai mulți șefi ai Loteriei Române au fost reținuți pentru 24 de ore, cu propunere de arest preventiv, de către procurorii anticorupție. Pentru unii dintre ei, însă, s-a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, aceștia fiind acuzați de luare de mită, abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, sau complicitate la spălare de bani în formă continuată. Angajații loteriei reținuți de către procurorii DNA sunt următorii:

BENEA GHEORGHE – director general al Compania Naţională Loteria Română (C.N.L.R.), la data faptelor sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:

luare de mită
abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave

RÎPANU OVIDIU – șef Serviciu Achiziții în cadrul C.N.L.R., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:

luare de mită în formă continuată
abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave
spălare de bani în formă continuată

De asemenea, s-a pus în mişcare acţiunea penală şi s-a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, începând cu data de 15 septembrie 2016, faţă de următorii inculpaţi:

OLARU CORNELIA – referent în cadrul C.N.L.R. – Serviciului Achiziții și membru al comisiei de evaluare a ofertelor, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:

abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave
luare de mită

NICULAE IULIAN CĂTĂLIN – asociat și administrator de drept al unei firme, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de:

complicitate la spălare de bani în formă continuată

În aceeaşi cauză se efectuează acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane, având calitatea de suspecţi, respectiv:

LĂZĂREANU REMUS LEONARD – director executiv al C.N.L.R., la data faptei, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de:

abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave

GHEORGHIU DAN – șef Birou Transport în cadrul C.N.L.R., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de:

abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave

SORESCU NICOLAE VIRGIL – administrator al unei societăţi comerciale cu activitate de comercializare autovehicule, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:

complicitate de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave
spălare de bani în formă continuată

RĂDUCANU CONSTANTIN-BRĂDUŢ – administrator de firmă, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de:

complicitate la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grav

BENEA ALEXANDRA LAURA – fiica primului menţionat, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

complicitate la luare de mită
spălare de bani

BRAN MARIUS, asociat și administrator de drept al unei firme, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de:

complicitate la spălare de bani

În comunicatul Direcției Naționale Anticorupție, se arată că procurorii au dovezi cum că persoanele menționate în dosar au comis infracțiunile respective.

Ultima oră PE SURSE – Posturi „cu dedicaţie” în Primăria Borşa

„La data de 17 mai 2010, conducerea Companiei Naţionale Loteria Română a atribuit unei societăţi comerciale cu activitate de comercializare autovehicule (dealer auto), administrată de suspectul Sorescu Nicolae Virgil, un contract de furnizare de 182 de autovehicule în sistem buy-back, în valoare de 13.386.378,73 lei pentru înlocuirea parcului auto al Loteriei Române. Contractul a fost iniţiat, fundamentat şi atribuit cu încălcarea prevederilor legale, prin licitaţie trucată anume pentru a favoriza respectiva societate comercială care a vândut astfel, Loteriei Române, autovehicule la un preţ substanţial mai mare decât preţul pieţei.”

„De exemplu, inculpaţii Benea Gheorghe, Rîpanu Ovidiu și suspectul Lăzăreanu Remus au iniţiat procedura de achiziţie fără a estima valoarea contractului de achiziție pe baza unor calcule care să aibă în vedere toate sumele plătibile; nu a fost întocmit un studiu de piață pentru determinarea valorii estimate a autovehiculelor noi achiziționate; nu a fost determinată nici valoarea estimată a parcului auto vechi al C.N.L.R. care urma a fi predat în sistem buy-back; nu a luat în calcul pentru determinarea valorii estimate a achiziției cheltuielile suplimentare – cu RCA, Casco, mentenanță – prevăzute în documente.”

„De asemenea, s-au preluat de la Sorescu Nicolae, reprezentantul dealerului auto, specificațiile tehnice ale autoturismelor comercializate de această societate comercială – date care ulterior au fost introduse în caietul de sarcini, iar în fișa de date a achiziției s-a impus introducerea unor condiții restrictive de participare, în scopul eliminării concurenței.”

„Prin iniţierea, atribuirea şi derularea acestui contract a fost creat un prejudiciu în dauna Companiei Naționale Loteria Română estimat la valoarea de 2.314.707 lei.”

„Pentru a ascunde adevărata proveniență a bunurilor/banilor ce fac obiectul infracțiunii de luare de mită, inculpatul Rîpanu Ovidiu, folosindu-se de două firme pe care le controla prin intermediul suspecţilor Niculae Iulian Cătălin și Bran Marius, a preconstituit relații comerciale nereale, vizând prestării de servicii fictive.”

„În acest sens, Rîpanu Ovidiu în înțelegere Sorescu Nicolae Virgil, a creat în sarcina societăţii administrate de ultimul menţionat, beneficiară a contractului cu loteria, o ”datorie” fictivă, prin întocmirea unor contracte care atestau operațiuni nereale (efectuarea unor servicii IT care nu s-au executat). Astfel, s-a creat aparenţa că banii nu ar fi fost primiţi drept mită, ci în contul unor servicii IT, neprestate în realitate.”

„În acelaşi mod s-a procedat şi cu mascarea mitei constând în cele patru autovehicule. Iniţial, o sumă echivalentă cu valoarea acestora a fost transferată în conturile dealerului auto, însă, după câteva zile, suma a fost restituită sub pretextul achitării unor servicii IT neefectuate.”

„Inculpaţii Benea Gheorghe şi Rîpanu Ovidiu urmează a fi prezentaţi, la data de 16 septembrie 2016, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile la Tribunalul Bucureşti.”

„Amintim că BENEA GHEORGHE şi RÎPANU OVIDIU au mai fost trimişi în judecată într-o altă cauză, în calitate de persoane cu funcţii de conducere în cadrul C.N. Loteria Română S.A.”

„Punerea în mişcare a acţiunii penale şi efectuarea urmăririi penale sunt etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, activităţi care nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.”

ActualMM